Компания Tokreniba предоставляет высококачественные бухгалтерские услуги, строго следуя законам Республики Беларусь и собственным стандартам проверки клиентов.
1. Физические лица
- Граждане Республики Беларусь старше 18 лет;
- С документами, удостоверяющими личность и адрес проживания;
- Прошедшие базовую проверку происхождения финансовых средств.
2. Юридические лица
- Организации, зарегистрированные в Республике Беларусь;
- С предоставлением учредительных бумаг и информации о руководителях;
- С подтверждёнными полномочиями своих представителей.
3. Процесс верификации
- Подача документов, подтверждающих личность и место жительства;
- Проверка по внутренним и международным спискам ограничений;
- Оценка законности источников средств, используемых в сотрудничестве;
- При необходимости — запрос дополнительных данных.
4. Основные условия
- Наличие стабильного дохода или активов для ведения бизнеса;
- Желательное, но не обязательное, понимание основ бухгалтерского учёта.
5. Ограничения сотрудничества
- Обслуживание доступно после успешной проверки клиента;
- Отказ в услугах при обнаружении признаков незаконной деятельности;
- Работа с иностранными клиентами возможна только с соответствующими разрешениями.
6. Обновление сведений
- Клиенты обязаны своевременно обновлять предоставленные данные;
- Tokreniba вправе запросить актуальные документы при необходимости;
- Проводится регулярный мониторинг для соответствия правовым нормам.
Вернуться на главную